Son dönemde banka hesapları ve dijital cüzdanların üçüncü kişilere kullandırılması yoluyla dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kara para aklama gibi suçlara aracılık ettirilme vakalarında ciddi bir artış yaşanmaktadır.
"Komisyon kazanma" veya "yardım etme" gibi gerekçelerle hesaplarınızı, kartlarınızı veya IBAN bilgilerinizi başkalarına kullandırmanız durumunda doğrudan hesap sahibi olarak sorumlu tutulabilirsiniz. İşlemi fiilen yapan başkası olsa dahi bu durum, adli soruşturma, hapis cezası, adli sicil kaydı, yurt dışı çıkış yasağı ve banka hesaplarınızın bloke edilmesi gibi çok ağır hukuki sonuçlar doğurabilir. Olası bir soruşturmada "bilmiyordum" ya da "sadece aracılık ettim" beyanları sizi yasal sorumluluktan kurtarmayabilir.
Geleceğinizi riske atmamak adına, tanıdık veya yabancı kişilerden gelen para transferi, IBAN paylaşımı ve kazanç vaatlerini kesinlikle reddediniz, şüpheli durumları vakit kaybetmeden resmi makamlara bildiriniz.
Konu ile ilgili MASAK Bilgilendirme Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.
